CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
WIRETEC, S.A.
Se convoca por el Administrador Único
de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la
Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle
Fuente del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 16 de julio de
2013 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y
hora, el día 17 de julio de 2013, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales referidas al ejercicio económico 2012. Resolución sobre la aplicación del
resultado de dicho ejercicio.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del
Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.
3º.- Examen sobre la trascendencia de la suscripción por
el anterior Administrador Solidario don Faustino Martínez Espada de documento
de aceptación de resolución del contrato de mantenimiento y conservación de
instalaciones concertado entre Wiretec, S.A. y la Fundación Instituto San José,
con daño económico para esta sociedad.
Adopción, en su caso, de acuerdo para instar la acción social de
responsabilidad contra don Faustino Martínez Espada.
4º.- Delegación de facultades para la formalización,
inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.
5º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión.
En cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 272 y 287 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier
accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a
aprobación en el punto 1º del Orden del Día.
Los accionistas titulares de al menos
el 5% del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el
artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento
a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden
del día.
En Madrid, a 14 de junio de 2013.
El Administrador Único, D.
Cecilio-Mateo Gómez García.
