CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
WIRETEC, S.A.
Se convoca por el Administrador Único
de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la
Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Fuente
del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015 a
las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el
día 30 de junio de 2015, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales referidas al ejercicio económico 2014. Resolución sobre la aplicación del
resultado de dicho ejercicio.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del
Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.
3º.- Delegación de facultades para la formalización,
inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.
4º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión.
En cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 272 y 287 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier
accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a
aprobación en el punto 1º del Orden del Día.
Los accionistas titulares de al menos
el 5% del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el
artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento
a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden
del día.
En Madrid, a 8 de mayo de 2014.
El Administrador Único, D.
Cecilio-Mateo Gómez García.
