CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
WIRETEC, S.A.
Se convoca por el Administrador Único
de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la
Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle
Fuente del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 9 de octubre
de 2018 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y
hora, el día 10 de octubre de 2018, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales referidas al ejercicio económico 2016. Resolución sobre la aplicación del
resultado de dicho ejercicio.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del
Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.
3º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales referidas al ejercicio económico 2017. Resolución sobre la aplicación
del resultado de dicho ejercicio.
4º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del
Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.
5º.- Cambio del domicilio social de
esta compañía a la calle Vicente Ferrer núm. 10, Local Bajo 1, de la localidad
de Leganés (Madrid).
6º.- Modificar el
artículo 4 de los Estatutos Sociales sobre domicilio social.
7º.- Delegación de facultades para la formalización,
ejecución, desarrollo, interpretación y, en su caso, subsanación de los
acuerdos adoptados, así como para el otorgamiento de documentos públicos y su
inscripción registral.
8º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión.
A los efectos previstos en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar que en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 LSC, a partir de la
convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio
social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a aprobación en los puntos 1º, 3º y 6º del Orden del Día,
así como la información y documentos previstos en el artículo 9 de la Ley sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
En Madrid, a 6 de septiembre de 2018.
El Administrador Único, D.
Cecilio-Mateo Gómez García.
