CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

WIRETEC, S.A.

Se convoca por el Administrador Único de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Fuente del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 12 de noviembre de 2020 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 13 de noviembre de 2020, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Ampliación del objeto social de la sociedad. Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

2º.- Cambio del domicilio social de esta compañía a la calle Vicente Ferrer núm. 10, Local Bajo 1, de la localidad de Leganés (Madrid). Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

3º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, desarrollo, interpretación y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados, así como para el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción registral.

4º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de administración relativos a los puntos 1º y 2º del Orden del día.

En Madrid, a 7 de octubre de 2020.

El Administrador Único, D. Cecilio-Mateo Gómez García.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por Resolución de 2 de abril de 2019 de don Luis María Stampa y Piñeiro, Registrador Mercantil VIII de Madrid, dictada en el Expediente 74/19 de convocatoria registral de Junta de Socios de la sociedad “Wiretec, S.A.”, se resuelve:

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 171 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, el Registrador Mercantil de Madrid convoca Junta de Socios a petición de don Cecilio Mateo Gómez García.

Sociedad: “Wiretec, S.A.”

Lugar: Domicilio social, calle Haya, 3 – planta 4, Nave D, de Madrid.

Día: 23 de mayo de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del Día: Nombramiento de administradores.

Las Juntas serán presididas por el Administrador Único o por el socio de más edad, en su caso, y actuará como Secretario el socio que aquél designe (artículo 15 de los Estatutos Sociales).

Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de Capital).”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

WIRETEC, S.A.

Se convoca por el Administrador Único de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Fuente del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 9 de octubre de 2018 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 10 de octubre de 2018, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio económico 2016. Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio económico 2017. Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

4º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

5º.- Cambio del domicilio social de esta compañía a la calle Vicente Ferrer núm. 10, Local Bajo 1, de la localidad de Leganés (Madrid).

6º.- Modificar el artículo 4 de los Estatutos Sociales sobre domicilio social.

7º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, desarrollo, interpretación y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados, así como para el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción registral.

8º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en los puntos 1º, 3º y 6º del Orden del Día, así como la información y documentos previstos en el artículo 9 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

En Madrid, a 6 de septiembre de 2018.

El Administrador Único, D. Cecilio-Mateo Gómez García.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

 

WIRETEC, S.A.

Se convoca por el Administrador Único de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Fuente del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 10 de noviembre de 2016 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 11 de noviembre de 2016, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio económico 2015. Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

 

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

 

3º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

 

4º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el punto 1º del Orden del Día.

 

Los accionistas titulares de al menos el 5% del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

 

En Madrid, a 7 de octubre de 2016.

El Administrador Único, D. Cecilio-Mateo Gómez García.

Wiretec SA

Wiretec SA

Recibidos (3) - wiretecsa@gmail.com - Gmail

Recibidos (3) - wiretecsa@gmail.com - Gmail

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

WIRETEC, S.A.

Se convoca por el Administrador Único de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Fuente del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 10 de noviembre de 2016 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 11 de noviembre de 2016, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio económico 2015. Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

3º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

4º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el punto 1º del Orden del Día.

Los accionistas titulares de al menos el 5% del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

En Madrid, a 7 de octubre de 2016.

El Administrador Único, D. Cecilio-Mateo Gómez García.