CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

WIRETEC, S.A.

Se convoca por el Administrador Único de la sociedad a los señores accionistas de la compañía Wiretec, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Fuente del Berro nº 20, piso 1ºA, en primera convocatoria el día 10 de noviembre de 2016 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 11 de noviembre de 2016, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio económico 2015. Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

3º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

4º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el punto 1º del Orden del Día.

Los accionistas titulares de al menos el 5% del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

En Madrid, a 7 de octubre de 2016.

El Administrador Único, D. Cecilio-Mateo Gómez García.