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     Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrarse a las diez horas del día 21 de diciembre de 2012 en la calle Capitán Haya nº 51 piso 9ºL  en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda, para deliberar y debatir sobre el siguiente

                                                  ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Ampliación de capital por compensación de créditos por un importe de 339.020,40 euros y correspondiente  modificación del articulo 5º de los Estatutos Sociales.

SEGUNDO.- Delegación en el administrador único de las facultades precisas para elevar a publico los acuerdos adoptados y llevar a cabo los tramites necesarios incluso, en su caso de subsanación y/o aclaración hasta su inscripción en el Registro.

TERCERO.- Ruegos y preguntas

CUARTO.- Lectura y en su caso aprobación  del acta de la Junta.

Esta a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, para su mejor información, el informe del órgano de administración y el del auditor de la sociedad, una vez verificada la contabilidad de la empresa, que acredita la exactitud de los datos contables respecto a la citada ampliación y su forma de desembolso, pudiendo  si así lo desean, solicitar el envío gratuito de los citador documentos.

    Madrid a 8 de Noviembre del 2012

                                                                             Cecilio Mateo Gomez Garcia

                                                                                   Administrador Único

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

   

                          Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

     A celebrarse el dia 27 de Septiembre del  2012  a las 10,00 horas de la mañana en la calle Capitan Haya nº 51, piso 9º L en primera convocatoria y al dia siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente 

                                                           ORDEN DEL DIA

                                                         JUNTA ORDINARIA  

Primero.- Examen y, en su caso, aprobacion de las cuentas anuales, propuesta de aplicacion y censura de la Gestion Social, todo ello referido al ejercicio 2011.

                                     

                                                           ORDEN DEL DIA

                                                  JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobacion si procede de un aumento de capital social por compensacion de creditos, por importe de 339.020,40 euros, y en su consecuencia modificacion del articulo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegacion en el Administrador unico de las facultades precisas para la protocolizacion, inscripcion y ejecucion de los acuerdos adoptados

Tercero.- Lectura y en su caso aprobacion del acta de la junta a continuacion de haberse aprobado.


Derecho de Informacion

A los efectos previstos en los articulos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de capital, se comunica a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, el Informe del organo de Administracion sobre el aumento de capital mediante compensacion de creditos y sobre la propuesta de modificacion del articulo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social , la certificacion del Auditor de Cuentas, que acredita que, una vez verificada la contabilidad social resultan exactos los datos ofrecidos por el Administrador sobre los creditos a compensar y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos

 Madrid a 22 de Agosto del 2012.- Cecilio mateo Gomez Garcia- Administrador Unico.-

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