Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
A celebrarse el dia 27 de Septiembre del 2012 a las 10,00 horas de la mañana en la calle Capitan Haya nº 51, piso 9º L en primera convocatoria y al dia siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobacion de las cuentas anuales, propuesta de aplicacion y censura de la Gestion Social, todo ello referido al ejercicio 2011.
ORDEN DEL DIA
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobacion si procede de un aumento de capital social por compensacion de creditos, por importe de 339.020,40 euros, y en su consecuencia modificacion del articulo 5 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegacion en el Administrador unico de las facultades precisas para la protocolizacion, inscripcion y ejecucion de los acuerdos adoptados
Tercero.- Lectura y en su caso aprobacion del acta de la junta a continuacion de haberse aprobado.
Derecho de Informacion
A los efectos previstos en los articulos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de capital, se comunica a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, el Informe del organo de Administracion sobre el aumento de capital mediante compensacion de creditos y sobre la propuesta de modificacion del articulo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social , la certificacion del Auditor de Cuentas, que acredita que, una vez verificada la contabilidad social resultan exactos los datos ofrecidos por el Administrador sobre los creditos a compensar y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos
Madrid a 22 de Agosto del 2012.- Cecilio mateo Gomez Garcia- Administrador Unico.-
Segundo.- Delegacion en el Administrador unico de las facultades precisas para la protocolizacion, inscripcion y ejecucion de los acuerdos adoptados
Tercero.- Lectura y en su caso aprobacion del acta de la junta a continuacion de haberse aprobado.
Derecho de Informacion
A los efectos previstos en los articulos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de capital, se comunica a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, el Informe del organo de Administracion sobre el aumento de capital mediante compensacion de creditos y sobre la propuesta de modificacion del articulo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social , la certificacion del Auditor de Cuentas, que acredita que, una vez verificada la contabilidad social resultan exactos los datos ofrecidos por el Administrador sobre los creditos a compensar y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos
Madrid a 22 de Agosto del 2012.- Cecilio mateo Gomez Garcia- Administrador Unico.-
